ماليزيا: المحكمة تسقط تهم إساءة استخدام السلطة عن رئيس الوزراء السابق
أفادت وكالة أنباء برناما الرسمية، أن محكمة ماليزية أسقطت اليوم الثلاثاء، تهم…
الإمارات: الداخلية ساهمت في اعتقال 387 مطلوبا دوليا بجرائم غسيل الأموال
كشفت وزارة الداخلية الإماراتية، الاثنين، عن حصيلة البلاغات التي تعاملت معها، خلال…
الغرب يغض النظر عن غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
تضغط ألمانيا والولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى على هيئة الرقابة…
اقتصادي مخضرم ينفذ عملية احتيال غامضة في الاتحاد الأوروبي وبنك إيطاليا
تقترب المحاكم الإيطالية من نهاية دراما محيرة وطويلة الأمد حول اقتصادي سابق…
بيرو: تحقيقات رسمية مع بولوارت والرئيس السابق بتهمة غسيل الأموال
قال مكتب المدعي العام في بيرو يوم الثلاثاء، إن المدعين يحققون مع…
الكويت: السجن لنجل رئيس الوزراء الكويتي السابق وماليزي في قضية غسيل أموال
قضت محكمة الجنايات في الكويت، أمس الثلاثاء، بسجن أحد أفراد الأسرة الحاكمة…
إسبانيا…سقوط عصابة تستغل اللاجئين الأوكرانيين في تصنيع تبغ غير قانوني
تمكنت الشرطة في إسبانيا من تفكيك عصابة، قالت إنها كانت تدير ثلاثة…
رئيس الشيشان: المساعدات الخارجية لأوكرانيا مخطط لغسيل الأموال
أشار رئيس الشيشان، رمضان قديروف، في قناته على Telegram، يوم الأحد، إلى…
