تضغط ألمانيا والولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى على هيئة الرقابة العالمية لغسيل الأموال، لمنح النظام المالي في الإمارات العربية المتحدة شهادة صحية نظيفة، على الرغم من المؤشرات المستمرة على أن البلاد لا تزال ملاذًا للمعاملات غير المشروعة، وفقًا لمسؤولي الرقابة الأوروبية، وآخرين على دراية بالموضوع.
وضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ومقرها باريس دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمتها الرمادية المزعومة، في مارس 2022، مشيرة إلى أوجه قصور خطيرة في تدابير الإمارات ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم.
كان هذا التصنيف، الذي وضع البلاد على بُعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، كما هدد أيضًا بإضعاف التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد، على الرغم من أن ذلك لم يحدث بعد.
يعد الخطر طويل الأمد على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز أعمال، أحد الأسباب التي دفعت المسؤولين الماليين هناك إلى التخلص منها في أقرب وقت ممكن، ووعدوا بـ “إجراءات قوية”.
ومع ذلك، فقد اشتكى بعض أعضاء مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG) التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF) ، وهي لجنة من خبراء الجرائم المصرفية والمالية المكلفة بمراقبة التقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرًا من أن الدولة قد تجاوزت وعودها ولم يتم تسليمها، معربين عن مخاوفهم بشكل خاص بشأن موثوقية المعلومات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة على تقييماتهم.
ولدهشة النقاد، رفض ممثلو ICRG من عدة دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا واليونان، وكذلك الولايات المتحدة، معالجة مخاوفهم، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
يعد تقييم مجموعة مراجعة التعاون الدولي، أمرًا بالغ الأهمية لأنه يوفر الأساس للحكم النهائي الصادر عن الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة لصنع القرار تتألف من الدول الأعضاء التي تجتمع ثلاث مرات سنويًا حول ما إذا كان سيتم رفع بلد من القائمة الرمادية أم لا.
برزت هذه القضية خلال اجتماع مجموعة مراجعة التعاون الدولي في موريشيوس، في مايو، عندما اعترض ممثل بلجيكا، ميشيل فيرفلويت، على الدفع لتسريع إزالة الإمارات من القائمة الرمادية على الرغم من عدم إحراز تقدم ملموس في القضاء على غسل الأموال.
تفوقت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا على بلجيكا كأكبر مركز تجاري في العالم للماس الخام، ويشتبه مسؤولو الرقابة الدولية في أن الكثير من هذه التجارة تنطوي على أموال غير مشروعة.
وقال مندوب ألماني من وزارة المالية في بلاده، لاجتماع موريشيوس، إنه يتعين على الهيئة اتخاذ قرارها على أساس المعلومات التي قدمتها الإمارات حتى لو اشتبهوا في أن المعلومات غير دقيقة.
وفي بيان لـ “POLITICO” يوم الجمعة بعد النشر، قال مسؤول إماراتي إن الدولة “قطعت التزامًا قويًا بالعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي”.
وقال المسؤول، إن الإمارات “تنفي بشدة مزاعم تزويد مجموعة العمل المالي ببيانات غير دقيقة”، مضيفًا أن البيانات “دقيقة من الناحية الواقعية ومختبرة وصحيحة”.
رفضت مجموعة العمل المالي ووزارة المالية الألمانية وممثلون من الحكومات الأخرى المعنية، بما في ذلك وزارة الخزانة الأمريكية وبنك إيطاليا، التعليق على الاقتراح بأنهم كانوا يضغطون لإزالة الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية على الرغم من مخاوف بعض مسؤولي اللجنة من أن الدولة لم تمتثل حتى الآن لمعايير مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال.
في النهاية، تم تجاهل الاعتراضات التي عبر عنها فيرفلويت وغيره من النقاد.
قال روبرتو أنجيليتي، مسؤول في بنك إيطاليا الذي يعمل كرئيس مشارك لـ ICRG ، إنه ينوي التوصية بزيارة ميدانية إلى الإمارات العربية المتحدة، وهي خطوة أخيرة في عملية التقييم التي تشير إلى إزالة بلد من القائمة الرمادية.
ورفض فيرفلويت وأنجيليتي التعليق.
من غير الواضح لماذا يبدو أن المشرفين على الوكالة قرروا التساهل مع الإمارات العربية المتحدة.
أحد التفسيرات هو أن الرياح الجيوسياسية تحولت لصالح الإمارات بعد وضعها على القائمة الرمادية العام الماضي.
في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، على سبيل المثال، اضطرت ألمانيا إلى اللجوء إلى الخليج من أجل ضخ طارئ للغاز الطبيعي.
في سبتمبر، سافر المستشار الألماني أولاف شولتز إلى أبو ظبي، حيث وقع صفقة غاز لتمرير ألمانيا خلال الشتاء.
كما أعلن عن “اتفاقية لأمن الطاقة وتسريع الصناعة” بين ألمانيا والإمارات “لتمكين التنفيذ السريع لمشاريع المنارة الاستراتيجية في مجالات التركيز على الطاقات المتجددة والهيدروجين والغاز الطبيعي المسال والعمل المناخي”.
في غضون ذلك، كانت واشنطن حريصة على أن تُظهر للمملكة العربية السعودية، التي أثبتت مؤخرًا أنها شريك صعب في مواجهة روسيا والصين وإيران، أن لديها أصدقاء عربًا أقوياء آخرين في المنطقة، وعلى رأسهم الإمارات العربية المتحدة.
تجتمع الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي في باريس هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تصدر تحديثًا حول التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات العربية المتحدة.
في أعقاب اجتماع موريشيوس، ازداد التفاؤل في دبي.
قال محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الأجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشهر الماضي: “بعد الإجراءات التي تم تنفيذها في النظام المالي، أتوقع إزالة الإمارات من القائمة الرمادية في التقييم المقبل”.
ووافق مسؤول إماراتي كبير اتصلت به “POLITICO”.
قال المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث علنًا: “لقد فعلنا كل ما طلبته مجموعة العمل المالي”. “نحن متفائلون بأننا سنخرج من القائمة في الأشهر المقبلة.”
المصدر: POLITICO EU
