رفعت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد بينانس، والرئيس التنفيذي لها تشانغ بنغ زهاو، يوم الاثنين، بزعم تشغيل “شبكة احتيال” ، مما زاد الضغط على أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم وإرسال عملات البيتكوين إلى أدنى مستوياتها في ما يقرب من ثلاثة أشهر.
أدرجت شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، المرفوعة في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة ، 13 تهمة ضد بينانس، و زهاو ،ومشغل البورصة الأمريكية المستقلة المزعومة.
زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات، أن منصة بينانس ضخمت بشكل مصطنع أحجام تداولها، وتحويل أموال العملاء، وفشلت في حصر عملاء الولايات المتحدة من منصتها، وضللت المستثمرين بشأن ضوابط مراقبة السوق.
كما زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن بينانس و زهاو، مؤسسها الملياردير وأحد أقطاب صناعة التشفير، يتحكمان سراً في أصول العملاء، مما يسمح لهم بالاختلاط وتحويل أموال المستثمرين “كما يحلو لهم”.
أنشأت بينانس كيانات أمريكية منفصلة “كجزء من مخطط تفصيلي للتهرب من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية”، كما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات، مستشهدة بعدد من الممارسات التي أبلغت عنها رويترز لأول مرة في سلسلة من التحقيقات في البورصة التي نُشرت هذا العام وفي عام 2022.
منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حتى يونيو 2022، انخرطت شركة تجارية يملكها ويسيطر عليها زهاو ، سيغما تشين، في ما يسمى بتداول الغسل الذي أدى إلى تضخيم حجم تداول الأوراق المالية للأصول المشفرة على منصة بينانس يو إس ، كما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن سيغما تشين أنفقت 11 مليون دولار من حساب على يخت.
وقال جاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، في بيان: “نزعم أن كيانات زهاو وبينانس انخرطت في شبكة واسعة من الخداع وتضارب المصالح ونقص الإفشاء والتهرب المحسوب من القانون”.
في مدونة، قالت بينانس: “نعتزم الدفاع عن منصتنا بقوة”، مضيفة أنه “نظرًا لأن بينانس ليست بورصة أمريكية، فإن إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) محدودة النطاق.”
وجاء في منشور المدونة أن “جميع أصول المستخدمين على منصات بينانس و بينانس التابعة، بما في ذلك بينانس.US ، آمنة ومأمونة”.
وقالت بينانس في بيان إنها “تعاونت بنشاط” مع هيئة الأوراق المالية والبورصات “منذ البداية” و “تعارض بكل احترام” مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات. كانت بينانس تحاول إيجاد “حل معقول” مع لجنة الأوراق المالية والبورصات لكن الوكالة “في الساعة الحادية عشرة” أصدرت طلبات جديدة وذهبت إلى المحكمة.
وقالت بينانس، إن تصرفات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كانت محاولة على ما يبدو “للمطالبة بأرضية قضائية من جهات تنظيمية أخرى”.
قالت بينانس يو إس، التي يسيطر عليها زهاو في النهاية، في تغريدة على تويتر إن الدعوى القضائية “غير مبررة بالوقائع أو القانون أو سابقة اللجنة”.
تراجعت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، بما يصل إلى 6 ٪ على الأخبار إلى أدنى مستوى لها في ما يقرب من ثلاثة أشهر.
وانخفضت العملة المشفرة BNB الخاصة بـ بينانس، وهي رابع أكبر عملة في العالم من حيث حجم السوق، بأكثر من 5٪.
قال لاعبو السوق، إن مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تعرقل منصة بينانس ، ومن المرجح أن يتردد أصداء الدعوى القضائية في صناعة العملات المشفرة.
تهيمن منصة بينانس على تداول العملات المشفرة، حيث قامت في العام الماضي بمعالجة صفقات بقيمة حوالي 65 مليار دولار في اليوم.
أظهر تقرير صادر عن CCData لشهر مارس أن حصة بينانس في السوق الفورية عبر بورصات الدرجة الأولى تراجعت في مارس للمرة الأولى في خمسة أشهر إلى 57.7٪ من 62.0٪ في فبراير، ومع ذلك، ارتفع حجم تداول المشتقات.
قال إد مويا ، كبير محللي السوق في أوندا: “أعتقد أن هناك خطرًا كبيرًا هنا من أن هذا يمكن أن يشل بينانس”.
الصداع القانوني
شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) هي الأحدث في سلسلة من المشكلات القانونية التي تواجه بينانس، والتي رفعت دعوى قضائية عليها أيضًا من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) في مارس لتشغيل ما زعمت الهيئة التنظيمية أنه تبادل “غير قانوني” وبرنامج امتثال “زائف”، ووصف تشاو هؤلاء بأنه “تلاوة غير مكتملة للحقائق”.
كما تخضع بينانس للتحقيق من قبل وزارة العدل للاشتباه في غسل الأموال وانتهاكات العقوبا ، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق.
يقع مقر شركة بينانس القابضة في جزر كايمان، وتم تأسيسها في شنغهاي في عام 2017 من قبل الرئيس التنفيذي زهاو ، وهو مواطن كندي ولد ونشأ في الصين حتى سن 12 عامًا.
وتقول البورصة إنه ليس لديها مقر، ورفضت تحديد موقع تبادل binance.com الرئيسي.
زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن تشاو صمم ونفذ خطة “للتهرب خلسة من قوانين الولايات المتحدة”.
وقالت الوكالة، إن كبير مسؤولي الامتثال في بينانس اعترف بما يلي: “لا نريد تنظيم binance.com على الإطلاق”.
وقالت، إن تشاو يدير منصة بينانس ، حتى أن الولايات المتحدة قالت منذ فترة طويلة إنها تعمل بشكل مستقل عن الكيان الأمريكي.
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات، إن مليارات الدولارات في أموال عملاء بينانس كانت مختلطة، أو مختلطة مع أموال الشركات، وهو انتهاك لقوانين الولايات المتحدة، في حساب مصرفي لكيان يسيطر عليه زهاو ، ثم تم تحويلها إلى شركة تجارية ، ميريت بيك ، التي يسيطر عليها زهاو أيضًا.
في الشهر الماضي، أفادت رويترز أن بينانس خلطت أموال عملائها بإيرادات الشركات في حساب مصرفي أمريكي تابع لشركة ميريت بيك، ونفت بينانس خلط ودائع العملاء وأموال الشركة، وقالت إن المستخدمين الذين أرسلوا أموالًا إلى الحساب لم يجروا ودائعًا، بل قاموا بشراء رمز تشفير مرتبط بالدولار من بينانس.
ذكرت رويترز يوم الاثنين، قبل رفع دعوى قضائية في SEC أن أحد كبار التنفيذيين في بينانس كان المشغل الرئيسي لخمسة حسابات مصرفية مملوكة لشركة بي أيه إم تريدينج ، المشغل لبينانس يو إس ، بما في ذلك حساب يحتوي على أموال العملاء الأمريكيين.
كتبت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن السلطة التنفيذية لديها على الأقل حتى كانون الأول (ديسمبر) 2020، “سلطة التوقيع على حسابات الدولار الأمريكي في بي أيه إم تريدينج”.
المصدر: رويترز
